北部湾港股份有限公司独立董事

 关于第九届董事会第三十次会议相关审议

(相关资料图)

     事项的事前认可意见

公司董事会：

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，我们作为北部湾

港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于会前获得

并认真审阅了第九届董事会第三十次会议相关材料。基于独立判

断，我们对公司第九届董事会第三十次会议审议的有关事项发表

事前认可意见如下：

  一、关于拟续聘会计师事务所事项的事前认可意见

  我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关

于拟续聘会计师事务所的议案》及相关材料，我们认为：致同会

计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性，具有从事证券

相关业务审计从业资格，能够恪尽职守地为公司提供相应的审计

服务。现对《关于拟续聘会计师事务所的议案》予以事前认可，

同意将该项议案提交第九届董事会第三十次会议审议。

  二、关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订箱场工程

施工合同涉及关联交易事项的事前认可意见

  我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关

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于与防城港中港建设工程有限责任公司签订箱场工程施工合同

涉及关联交易的议案》及相关材料，现对公司下属全资子公司北

部湾港防城港码头有限公司与防城港中港建设工程有限责任公

司签署《防城港渔澫港区 404-406 号泊位箱场改造工程（一期）

施工合同》涉及关联交易事项予以事前认可，同意将该项议案提

交第九届董事会第三十次会议审议，关联董事需回避表决。

  三、关于公司前次募集资金使用情况报告的事前认可意见

  我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关

于公司前次募集资金使用情况报告的议案》及相关材料，现对公

司前次募集资金使用情况报告予以事前认可，同意将该项议案提

交第九届董事会第三十次会议审议，关联董事需回避表决。

            独立董事：秦建文、凌斌、叶志锋

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